独家:不受管制的英国公司吸引亚洲投资者

2018-11-17 05:10:01

作者:林擀埋

伦敦/阿布扎比(路透社) - 英国公司Financialorg,自称是一家教育公司并赞助一级方程式车队,即使没有获得金融交易许可,也为亚洲投资者管理了数十万美元

17人说他们已经通过公司进行了投资来自中国,印度尼西亚,马来西亚,新加坡,泰国,越南和阿联酋的17人告诉路透社,他们每人给予金融公司3000至400,000美元的投资“我已经加倍了投资,“来自马来西亚的前建筑工人Azmi Tumpang表示,他在11月下旬在阿布扎比大奖赛期间举办的庆祝晚宴上举行的盛大晚宴上大多数人表示,他们的资金投资于美国蓝筹股

他们赚了不少路透社无法核实股票交易是否发生金融公司不在英国授权和监管的公开名单上金融监管机构,金融行为监管局(FCA),为客户买卖股票或债券在没有监管许可的情况下提供投资服务是一种刑事犯罪英国金融公司在伦敦金丝雀码头设有办事处,拒绝评论是否有作为一家投资公司该公司两年前签署了英国官方公司注册的房地产业务,据英国公司注册公司Companies House称,它准备在1月23日取消该公司,因为它从未提交账户如果公司被撤销,它不能继续合法交易,其资产转移到该州英国注册公司必须依法由FCA授权和监管,如果他们为客户交易股票和债券等证券即使投资者在英国以外的FCA规则下,这也适用于委托人 - 代表客户投资的政党,以及代理人 - 包括经纪人在内的公司安排进行投资FCA拒绝评论Financialorg是否非法经营监管机构此前曾警告过未经授权的公司投资的风险,因为没有对其业务进行独立检查它表示已收到报告上一财政年度超过8,000起未经授权的企业案例在其网站的主页上,Financialorg说它是一个教育平台,提供“金融知识和技能”“我们不处理证券并从金融领域获得任何经济利益产品和服务提供商,“它说,然而,在其网站的其他地方,它也说它”帮助成员管理和监督他们的投资“和”为自我导向的投资者提供经纪服务“新加坡金融管理局去年3月将金融业放在根据MAS收到的信息可能出错的“未受监管的人”的投资者警报清单该网站表示,投资者在与名单上的公司打交道时应“谨慎行事”,马来西亚证券委员会也将Financialorg列入“未经授权的网站/投资产品/公司/个人”名单“去年,根据其网站,MAS和马来西亚委员会都拒绝对Financialorg发表评论,以及为什么他们将其置于警报名单中.Goldorg拒绝评论两个监管机构的警告

该公司一直是英国一级方程式车队威廉姆斯的赞助商(WGF1GDE)自2016年5月起,其徽标出现在威廉姆斯梅赛德斯FW38赛车上,威廉姆斯拒绝发表评论

与路透社交谈的17人中有大多数人表示,他们通过熟人的推荐,经常通过社交媒体接触到了Price六人表示,他们已经收到了来自金融公司的佣金,因为其中五人详细描述了他们的情况他们表示,他们将资金存入第三方的银行账户,通常是转介他们的人,然后将资金转移到Financialorg投资账户

投资者表示,他们在Financialorg的网站上只使用会员区访问他们的Financialorg账户13人说他们定期提款,Tumpang说他在过去两年里通过Financialorg投资了3万美元另一位马来西亚投资者穆罕默德·穆罕默德·诺丁说他已投资40万美元 越南投资者阿尔伯特·安东尼,一个时尚的商务经理,只要他的账户页面截图这表明他已经投资了$ 100,000席拉Vinarevi,来自印度尼西亚表示,对于Financialorg最低投资为3000 $,这是她的Brenna休斯Neghaiwi在苏黎世做了补充报告,Chayut Setboonsarng在曼谷,Engen的谭在上海,Fransiska Nangoy和辛迪Silviana在雅加达,普利文梅农在吉隆坡,阿兰·鲍德温,代理启迪卡瓦略和博兹乔治梅汉弗Sharafedin在伦敦,Anshuman达嘎在新加坡,托马斯·威尔逊在东京,米阮河内和上海新闻编辑室;由Pravin Char编辑